Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРОЛ лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 15А, этаж 4, ком. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847051620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805485840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00051-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2024.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2024
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. …
2. …
3. Об одобрении заключения Обществом дополнительного соглашения к договору займа, заключаемого между ООО «Сбербанк Инвестиции» (ОГРН 1105032007761) (далее – «СБИ») в качестве займодавца и Обществом в качестве заемщика 9 октября 2019 года (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – «Договор займа»).
4…
5. Об одобрении заключения Обществом соглашения о расчетах между Международной компанией общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк Инвестментс Лимитед» (международная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в порядке редомициляции в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1223900013590, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 236006, Калининградская область, г. о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 204) (далее - «СБИЛ») и Обществом в отношении обязательств Общества по соглашению о варранте (warrant deed relating to the upside right) от 9 октября 2019 года между СБИЛ и Обществом (с учетом соглашения о платеже (payment deed) между СБИЛ и Обществом от 15 декабря 2021 года в отношении платежа в размере 10 000 000 рублей) (далее – «Соглашение о варранте»).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Я. Жарницкий
3.2. Дата 26.04.2024г.